Էստոնական բանկում Ադրբեջանից և Ռուսաստանից մինչև 7 միլիարդ եվրո են «լվացել»
1930 Հինգշաբթի, 05 հուլիսի, 2018 թ., 13:00 Էստոնական Danske Bank-ի մասնակցությամբ հետաքննության նախնական տվյալների համաձայն՝ բանկի ստորաբաժանումներից մեկում Ադրբեջանից և Ռուսաստանից մինչև 7 միլիարդ եվրո են «լվացել», հաղորդում է Berlingske պարբերականը: Խոսքը 7 միլիարդ եվրոյի մասին է, հնարավոր է, այդ գումարն ավելի մեծ է, որի ծագման մասին պարբերականը չի հայտնում: Ինչպես նաև անհայտ են կոնկրետ անուններն ու ընկերությունների անվանումները: Ադրբեջանից և Ռուսաստանից «փողերի լվացման» աղմկահարույց գործի մասին ավելի վաղ հայտնել էր «Sputnik Estonia» պարբերականը՝ նշելով, որ հետաքննությունը պետք է ավարտին հասցնի, ինչպես հույս է հայտնել Danske Bank-ը, այս տարվա սեպտեմբերին: Բանկի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ բանկի ստորաբաժանման մենեջմենթի ողջ կազմն աշխատանքից ազատվել է, իսկ հետաքննությունը ցույց կտա, թե ինչ անօրինական գործողություններ է կատարել բանկը: |
«Բաքուն և Մոսկվան ևս մեկ վիթխարի նախագիծ կսկսեն». Ալիև
33422.04.2024, 22:54«Մեզ դուրս են թողնում «Հյուսիս-Հարավ» մեգածրագրից». Վահե Դավթյան
38022.04.2024, 01:36«Ուրացումը՝ կենսակերպ»․ Պետրոս Մակեյան
42721.04.2024, 16:18«Սամվել Ալեքսանյանի շահադիտական խորամանկությունը»․ Ոսկան Սարգսյան (լուսանկար)
64221.04.2024, 10:18«Ինչպես կորցրել ենք վրացական էլեկտրաէներգետիկ շուկան, այնպես էլ առաջիկայում կկորցնենք իրանականը». Վահե Դավթյան
31820.04.2024, 23:48ԵՄ-ն կողմ է Ռուսաստանի և Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը
95018.04.2024, 22:48«Խորհրդային վագոններով Դիլիջանում տուրիզմ են զարգացնում»․ Ոսկան Սարգսյան
51617.04.2024, 16:36«Մերձավոր Արևելքում էսկալացիայի խորացումը վտանգավոր է Հայաստանի համար». Վահե Դավթյան
61615.04.2024, 20:36