Danske Bank обнаружил в Эстонии следы семи криминальных миллиардов
1927 Четверг, 05 Июля, 2018 года, 13:00 Предварительные итоги расследования подозрений об участии эстонского подразделения Danske Bank в отмывании криминальных денег доказывают, что их могло быть намного больше, чем предполагалось. Одно из датских изданий называет сумму в семь миллиардов евро. Деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило о том, что сумма предполагаемых криминальных денег, прошедших и отмытых через эстонскую дочку крупнейшего регионального банка Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось. Говорится о семи миллиардах евро, а возможно и больших суммах, о происхождении которых издание строит свои догадки, а банк пока не сообщает, отказываясь называть конкретные имена и названия фирм. Громкое дело о предполагаемом отмывания крупных средств, незаконно выведенных из Азербайджана и России, о развитии которого портал Sputnik Эстония ранее уже неоднократно сообщал, должно завершиться, как надеется сам Danske Bank, в сентябре этого года публикацией отчета о проведенном привлеченными фирмами расследовании. Как сообщает пресс-служба банка, весь менеджмент эстонского подразделения уволен или отстранен от работы, а если расследование покажет, что его решения и действия были осознанно незаконными, банк передаст дела в полицию. Надо думать, имеется в виду эстонская полиция, а не датская. Копенгаген уверяет, что намерен раскопать всю историю до самого дна и ничего не скроет от акционеров и широкой общественности. Danske Bank сообщает, что вся эта скандальная история началась для него в декабре 2013 года с полученного руководством в Копенгагене письма от не называемого сотрудника или группы сотрудников в Эстонии. В послании говорилось, что, помимо всяческих других недостатков, местный менеджмент не создал достаточно надежной системы контроля происхождения проходящих через банк денег. |
Обрушение моста в Балтиморе вызвало в США торговый кризис стоимостью 81 млрд долларов (фото)
526Вчера, 14:36Сгоревший «Крокус» оказался в залоге у Газпромбанка
368Вчера, 13:48«Лукойл» будет импортировать бензин
83122.03.2024, 00:18Карты "Мир" перестанут работать в банках в Армении
98319.03.2024, 09:18В Иране подписали крупнейший газовый контракт
183510.03.2024, 21:18Правительство Pоссии решило с 1 марта ввести запрет на экспорт бензина
278827.02.2024, 10:48Япония введет новые санкции против России
302625.02.2024, 10:06Новые подробности о стратегическом соглашении между Ираном и Россией
290224.02.2024, 18:18