Danske Bank обнаружил в Эстонии следы семи криминальных миллиардов

Предварительные итоги расследования подозрений об участии эстонского подразделения Danske Bank в отмывании криминальных денег доказывают, что их могло быть намного больше, чем предполагалось. Одно из датских изданий называет сумму в семь миллиардов евро.

Деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило о том, что сумма предполагаемых криминальных денег, прошедших и отмытых через эстонскую дочку крупнейшего регионального банка Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось. Говорится о семи миллиардах евро, а возможно и больших суммах, о происхождении которых издание строит свои догадки, а банк пока не сообщает, отказываясь называть конкретные имена и названия фирм.

Громкое дело о предполагаемом отмывания крупных средств, незаконно выведенных из Азербайджана и России, о развитии которого портал Sputnik Эстония ранее уже неоднократно сообщал, должно завершиться, как надеется сам Danske Bank, в сентябре этого года публикацией отчета о проведенном привлеченными фирмами расследовании.

Как сообщает пресс-служба банка, весь менеджмент эстонского подразделения уволен или отстранен от работы, а если расследование покажет, что его решения и действия были осознанно незаконными, банк передаст дела в полицию. Надо думать, имеется в виду эстонская полиция, а не датская. Копенгаген уверяет, что намерен раскопать всю историю до самого дна и ничего не скроет от акционеров и широкой общественности.

Danske Bank сообщает, что вся эта скандальная история началась для него в декабре 2013 года с полученного руководством в Копенгагене письма от не называемого сотрудника или группы сотрудников в Эстонии. В послании говорилось, что, помимо всяческих других недостатков, местный менеджмент не создал достаточно надежной системы контроля происхождения проходящих через банк денег.