#Reuters: Евросоюз добавит Панаму и Багамы в список стран для отмывания денег
 2839 Среда, 06 Мая, 2020 года, 16:00 Еврокомиссия готовится включить девять стран из списка мониторинга ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в число территорий, используемых для отмывания денег, сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа. В их числе Панама, Багамы и Маврикий, в списке также есть Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Монголия, Мьянма, Никарагуа и Зимбабве. В новой редакции списка нет Саудовской Аравии и островных территорий США – Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Гуам и Виргинских островов. |
Карапетян начал инвестспор из-за преследования в Армении
43901.07.2025, 00:08
Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов за счет российских активов
58630.06.2025, 21:40
Трамп снимает с Сирии санкции
62030.06.2025, 19:58
"Неудивительно, что Путин нашел общий язык с Ираном" - Зеленский присоединяется к санкциям против Ирана
82530.06.2025, 09:34
США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто
49329.06.2025, 14:44
"Почему Армения заняла такую позицию? Возможно, у нас не все гладко" - Лукашенко
132126.06.2025, 20:34
ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах (видео)
90323.06.2025, 11:50
Банк БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление
96518.06.2025, 22:08