Պանաման և Բահամյան կղզիները կընդգրկվեն փողերի լվացման ԵՄ սև ցուցակում․ #Reuters
 2975 Չորեքշաբթի, 06 մայիսի, 2020 թ., 16:00 Եվրոհանձնաժողովը պատրաստվում է FATF-ի (Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցների մշակման միջազգային խումբ) մոնիթորինգի տվյալներով սև ցուցակում ընդգրկել 9 երկիր, որոնք «զգալի սպառնալիք են ստեղծում Եվրոպական միության ֆինանսական համակարգի համար՝ փողերի լվացման հիմքերով, երկրում թույլ օրենսդրության պատճառով», հայտնում է Reuters-ը՝ մեջբերելով ԵՄ փաստաթղթի նախագիծը: Այդ ցուցակում են նաև Բարբադոսը, Բոտսվանան, Կամբոջան, Գանան, Ճամայկան, Մոնղոլիան, Մյանմարը, Նիկարագուան և Զիմբաբվեն, ինչը նշանակում է, որ ԵՄ բանկերը պետք է ուժեղացված հսկողություն իրականացնեն գործարքների նկատմամբ: Հրապարակված նոր ցանկում չեն ներառվել Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգներին պատկանող կղզային տարածքները՝ Ամերիկյան Սամոան, Պուերտո Ռիկոն, Գուամը և Վիրջինյան կղզիները: |
Սի Ցզինպինը կոչ է անում յուանին տալ համաշխարհային պահուստային արժույթի կարգավիճակ
435Երեկ, 23:05
«Ահռելի գնաճի պայմաններում աշխատողների վարձատրությունը չի համապատասխանում կատարված աշխատանքի ծավալին»․ Անուշ Շահրամանյան
50131.01.2026, 15:06
«Թուրքիայի հետ սահման ենք բացում, բայց մեր տնտեսությունը չենք պաշտպանում»․ Էդմոն Մարուքյան (տեսանյութ)
42131.01.2026, 11:00
Թրամփը Կուբային նավթ վաճառող երկրների նկատմամբ մաքսատուրքերի մասին հրամանագիր է ստորագրել
156630.01.2026, 12:17
ԵՄ-ն ՌԴ-ն ներառել է փողերի լվացման բարձր ռիսկ ունեցող երկրների ցանկում
172830.01.2026, 00:37
«Իրանի ներկա ռեժիմը, հավանաբար, ամենաթույլն է պատմության ընթացքում». Մարկո Ռուբիո
136029.01.2026, 00:15
«100 հազար դրամի խաբեությունը». Լիա Սարգսյան
77029.01.2026, 00:06
ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարը հիասթափված է ԵՄ-Հնդկաստան առևտրային համաձայնագրից
199328.01.2026, 23:20