Պանաման և Բահամյան կղզիները կընդգրկվեն փողերի լվացման ԵՄ սև ցուցակում․ #Reuters

3005

Չորեքշաբթի, 06 մայիսի, 2020 թ., 16:00

Եվրոհանձնաժողովը պատրաստվում է FATF-ի (Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցների մշակման միջազգային խումբ) մոնիթորինգի տվյալներով սև ցուցակում ընդգրկել 9 երկիր, որոնք «զգալի սպառնալիք են ստեղծում Եվրոպական միության ֆինանսական համակարգի համար՝ փողերի լվացման հիմքերով, երկրում թույլ օրենսդրության պատճառով», հայտնում է Reuters-ը՝ մեջբերելով ԵՄ փաստաթղթի նախագիծը: Այդ ցուցակում են նաև Բարբադոսը, Բոտսվանան, Կամբոջան, Գանան, Ճամայկան, Մոնղոլիան, Մյանմարը, Նիկարագուան և Զիմբաբվեն, ինչը նշանակում է, որ ԵՄ բանկերը պետք է ուժեղացված հսկողություն իրականացնեն գործարքների նկատմամբ: Հրապարակված նոր ցանկում չեն ներառվել Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգներին պատկանող կղզային տարածքները՝ Ամերիկյան Սամոան, Պուերտո Ռիկոն, Գուամը և Վիրջինյան կղզիները: