Мировые банки за 18 лет помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлн
1240 Понедельник, 21 Сентября, 2020 года, 17:25 Несколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в воскресенье в своем расследовании американский портал BuzzFeed. Сайт ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ). "Огромный массив секретной правительственной документации впервые показывает, как главные западные банки проводили подозрительные операции на триллионы долларов, обогащали себя и акционеров, при этом облегчая работу для террористов, клептократов и наркомафии. Правительство США, несмотря на широкие полномочия, не может этому помешать",- говорится в публикации. По данным портала, руководство финансовых учреждений закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях. Банки надеялись, что в случае разоблачения подобных схем смогут заключить соглашение с американским правосудием, предусматривающее лишь штрафы. "Однако расследование показывает, что даже после привлечения к ответственности и штрафов такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, продолжали переводить средства подозреваемых",- отмечается в публикации. |
Макрон: ЕС выступает за введение новых санкций против России
237Вчера, 22:48,,В Армении значительно возросло удельное долговое бремя на душу населения,,: Vаге Давтян
111811.04.2024, 00:24Россия пригрозила санкциями «дружественным странам» за отказ принимать карты «Мир»
117510.04.2024, 23:06Турция из-за войны в Газе ограничила экспорт в Израиль. Израиль ответит
188609.04.2024, 19:18Россия просит у Казахстана бензин
125208.04.2024, 18:06Песков назвал отказ принимать карты "Мир" результатом угроз США
131204.04.2024, 16:00Forbes назвал богатейших бизнесменов мира
254102.04.2024, 21:12С 5 апреля в Киргизии перестанут обслуживать карты «Мир»
141802.04.2024, 18:48